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【资讯】2011年外汇局共查办外汇违规案件3488起0

发布时间:2020-10-17 01:23:48 阅读: 来源:陀螺厂家

2011年外汇局共查办外汇违规案件3488起

记者从国家外汇管理局获悉,2011年外汇局共查办3488起外汇违规案件,收缴罚没款5.03亿元人民币,罚没款金额同比翻了一番,取得打击“热钱”阶段性成效。  据悉,去年外汇局共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起,涉案金额193亿元人民币,已做出行政处罚案件8起,收缴罚款1.87亿元人民币。  此外,去年外汇局还严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。截至2011年11月底,外汇局联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起,涉案金额合计717亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人198名,已起诉64人,破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。  另外,外汇局以金融机构、大型企业为重点,开展资本金结汇、短期外债等专项检查,对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。  今年国家外汇管理局将进一步完善外汇检查方式和方法,严厉打击各类外汇违法违规行为,防范异常外汇资金流动风险,维护国家经济金融安全。

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