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【消息】投资需谨慎从非法集资十大案件看数千亿资产如何瞬间蒸发

发布时间:2021-01-03 02:39:44 阅读: 来源:陀螺厂家

国务院总理李克强2018年3月5日在政府工作报告时指出,要推动重大风险防范化解取得明显进展,当前我国经济金融风险总体可控,要标本兼治,有效消除风险隐患,严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调,健全対影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管,进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对本辖区债务负总责,省级以下地方政府各负其责,积极稳妥处置存量债务。健全规范的地方政府举债融资机制。今年安排地方专项债券1.35万亿元,比去年增加5500亿元,优先支持在建项目平稳建设,合理扩大专项债券使用范围。

2016年,公安机关针对非法集资共立案1万余起,平均案值达1365万元,亿元以上案件逾百起。根据中国裁判文书网现实,2017年以非法集资犯罪为案由的裁判文书为5782份,与2016年的5747份基本持平,可以判断近两年的非法集资犯罪案件的审判数量基本持平,远超过2015年的2422份,相比2015年增长了138%。本文对这些年非法集资案例进行盘点,给广大投资者敲敲警钟。

非法集资到底指的是什么呢?非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》明确将非法集资分为以下几类:

(1) 通过发行有价证券、会员卡或者债务凭证等形式吸收资金。

(2) 对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

(3) 利用民间会形式进行非法集资。

(4) 已签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

(5) 以发行或者变相发行彩票的形式集资。

(6) 利用传销或者秘密串联的形式非法集资。

(7) 利用果园或者庄园开发的形式进行非法集资。

(8) 利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,比如电子商铺、电子百货投资委托经营,到期回购等等。

(9) 利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

(10) 利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

上海快鹿案

快鹿事件起因在于,电影《叶问3》的院线曝出诸多问题,诸如卖出了大量电影票却无人观影、异常票价、短时间内连续排片等被曝光。随后据媒体揭发,“快鹿系”主导了叶问3的一系列运作,等待最后的“高票房”来点爆这场资本盛宴,也活络资金链还本付息,叶问3曝出问题直接导致快鹿资金链出现问题。2016年3月底,快鹿系(上海快鹿投资集团),包括当天财富、金鹿财行均出现兑付问题,并宣布暂停兑付。原董事局主席施建祥因身体原因辞职,其他高管也基本离任。

在快鹿危机爆发后,快鹿的实控人施建祥一直在海外。4月19日,接替施建祥出任快鹿集团董事长的徐琪发出公开信,转达施建祥向社会各界和投资者的致歉,表示之前在管理上存在的重大过失,希望得到投资人、政府和社会的原谅。微信自媒体“溫哥華公眾號”曾爆料称,去年6月,施建祥到了温哥华,并和一位来自上海的1983年出生的女子登记结婚。随后,该自媒体公众号再次爆料,称20万快鹿债主已于12月7日向加拿大驻上海领事馆致函,要求引渡施建祥。在去年11月,徐琪发布公开信,呼吁快鹿实控人施建祥回归,徐琪在信中称,施建祥只有完成投资人的兑付才能避免司法的重罚。从某种意义上讲,快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司,另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序,的确对经侦追赃设置了障碍,并且追缴资金难度非常大,快鹿旗下东虹桥担保的股东早于2014年已经退出快鹿集团,但是,当初施建祥以保留工商注册登记为条件,对股东做出退还股份资金的行为;涉港资金方面,经上海经侦确认非快鹿直接支付,主要也是经过珠海的一些个人和公司帐户进行移转的。现已查明快鹿持有大中华金融46%的股份,这些赃款存在境外代持操作的情况,对司法确权追赃有一定影响。

快鹿所称的特兑行为只是一场谎言,充满着内幕交易,上海公安此次否认了政府内部人员参与特兑,但承认快鹿关联公司原玖负责人赵沼在特兑名单里;快鹿线下理财业务员的大规模佣金追缴,开启先河,此前大部分非吸大案还是以高级别的业务负责人追缴资金为主,而快鹿此次几乎落实到每一个业务员,还在不断增加的过程中,也算是行业先例。

e租宝案

e租宝案是指“钰诚系”下属的网络平台以“网络金融”的旗号上线运营,“钰诚系”相关被告人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法集资,累计交易发生额达700多亿元。司法机关查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,受害投资人遍布全国31个省市区。在正常情况下,融资租赁公司赚取项目利差,而平台赚取中介费;然而,“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不符实。据警方调查,“钰诚系”除了将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。“钰诚系”的一大开支还包括高昂的员工薪金。据张敏交代,整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右,仅2015年11月,钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判:对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。实际上,e租宝曾一度成为各路新闻媒体报道的优秀企业,2015年3月,e租宝当选每日经济新闻“新常态新消费新服务——互联网大潮下的新增长极”全国性调查“年度诚信互联网金融品牌”。2015年6月7日,《福布斯》中文版联合互联网金融千人会发布了“中国互联网金融50”榜单。e租宝以A2P领先优势入围榜单。2015年8月18日,e租宝登陆《福布斯》中文版“中国互联网金融50强”榜单。2015年9月7日,人民日报社主办《环球人物》阅兵特刊对张敏进行专访。2015年11月27日,中国新闻社、中国新闻周刊颁发钰诚集团“2015最具责任感企业”,但是就是这样的一个企业,成为了一个巨大的骗局,可见他的隐藏至深。

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